El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. manifestó su apoyo a las iniciativas legislativas que buscan fortalecer el marco jurídico dominicano para la persecución y sanción de los delitos financieros, especialmente aquellos que involucran la captación irregular de recursos de ciudadanos incautos o menos informados.
En ello coincidieron los juristas y expertos que participaron en el Seminario sobre delitos financieros 2023, organizado por la Superintendencia de Bancos (SB) y realizado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
“Este anteproyecto surge a causa de las pocas herramientas para perseguir estos actos y de la gran cantidad de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas”, expresó la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, quien presentó l proyecto ante el Congreso Nacional que tiene como objetivo establecer consecuencias penales para quienes se dediquen a captar recursos del público sin la debida autorización de la Junta Monetaria o la supervisión de la SB.
De su lado, el jurista Carlos Salcedo, uno de los redactores del anteproyecto de ley, manifestó que este instrumento jurídico pretende proveer otras y más robustas herramientas para perseguir y reprimir a quienes captan recursos de manera irregular a través de estructuras piramidales y tipo Ponzi con la promesa de ganancias prontas y desmesuradas.
A juicio de Salcedo es necesario mejorar, revitalizar, actualizar y ampliar la legislación vigente en el país para poder combatir con sanciones penales la intermediación financiera no autorizada más allá de las meras sanciones administrativas.
Por otro lado, el abogado José Lorenzo Fermín explicó que la evolución de la sociedad y la economía ha traído consigo el surgimiento de nuevas realidades y actores. Por lo cual, la regulación del Estado debe responder a estos nuevos escenarios.
