El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una multa de USD 7,.1 millones a la empresa administradora de propiedades Gracetown Inc., con sede en Nueva York, por gestionar bienes inmuebles vinculados al empresario ruso Oleg Deripaska, quien permanece bajo sanciones económicas desde 2018.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Gracetown Inc. recibió 24 pagos entre abril de 2018 y mayo de 2020, por un total de USD 31,250 en nombre de una firma propiedad de Deripaska. La entidad había notificado previamente a la empresa que cualquier relación comercial con el oligarca estaba prohibida debido a las sanciones vigentes.
Vínculo con investigación previa en EE. UU.
Documentos presentados por el Departamento de Justicia en 2022 indican que Gracetown Inc. está relacionada con el empresario británico Graham Bonham-Carter, arrestado ese mismo año por supuesta conspiración para violar sanciones estadounidenses, fraude electrónico y gestiones financieras vinculadas a propiedades de Deripaska en Estados Unidos.
Ni los representantes legales de Deripaska ni Gracetown Inc. respondieron a solicitudes de comentarios.
Antecedentes de sanciones y procesos judiciales
Deripaska fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2018 por presuntamente actuar en beneficio de un alto funcionario ruso y participar en el sector energético de su país. Desde entonces, sus bienes sujetos a jurisdicción estadounidense están bloqueados y se prohíben negocios con ciudadanos y empresas de EE. UU.
El empresario también protagonizó un proceso judicial en 2017, cuando demandó a The Associated Press por un reportaje sobre sus vínculos comerciales con Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump. Un tribunal federal desestimó la demanda ese mismo año.
En 2022, Deripaska y tres asociados enfrentaron cargos penales en Nueva York por presunta conspiración para evadir sanciones y por un plan destinado a que el hijo del empresario naciera en territorio estadounidense.
Mensaje del Tesoro de EE. UU.
El Tesoro señaló que la sanción a Gracetown Inc. subraya la importancia de cumplir las directrices de la OFAC. El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que continuarán las investigaciones para responsabilizar a quienes faciliten la evasión de restricciones por parte de personas sancionadas.
Gracetown Inc., fundada en 2006, administraba tres propiedades de lujo en Nueva York y Washington D. C. adquiridas por Deripaska a través de distintas entidades legales.
